Dvejus metus trukęs Civilinės gvardijos atliktas tyrimas pavyko sustabdyti sudėtingą nusikaltėlių tinklą, skirtą verslo ir romantiškoms kibernetinėms aferoms, vykdžiusį didžiojoje Ispanijos dalyje. Agentams pavyko suimti 15 žmonių dalyvavo įvairiuose kibernetiniuose nusikaltimuose ir sukčiavime prieš asmenis ir įmones, išanalizavus dešimtis skundų ir atlikus daugybę kratų keliose provincijose.
Byla buvo atskleista po to, kai Kasereso gyventoja pateikė skundą, kurioje pranešė tapusi nusikaltimo auka. meilės sukčiavimas ...kuri jam padarė rimtą ekonominę ir emocinę žalą. Šis skundas lėmė atradimą puikiai koordinuotas nusikalstamas tinklas, kuri veikė tiek romantiškos apgaulės, tiek išpuolių prieš įmones būdu.
Tinklas, apimantis visą šalies teritoriją
Tyrimo duomenimis, organizacija naudojo gerai žinomą metodą, „žmogus viduryje“, kuris apima elektroninių ryšių tarp įmonių perėmimą, siekiant modifikuoti sąskaitas faktūras ir nukreipti mokėjimus į sukčių kontroliuojamas sąskaitas. Jie sukūrė sudėtingas meilės aferas (arba „romantiška afera“), apsimetinėjant kitais asmenimis ir kuriant fiktyvius santykius su asmenimis per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas.
Nukentėjusieji pervesdavo dideles pinigų sumas. įsitikinę, kad padeda žmonėms, kurie niekada neegzistavo. Kai kurie iš jų vis dar moka banko paskolas, kurias paėmė apgaule, atspindėdami svarbus emocinis ryšys kurį nusikaltėliams pavyko sukurti.
Tinklo nariai reguliariai keisdavo gyvenamąją vietą, kad trukdytų policijos veiksmams, ir turėjo filialus mažiausiai 18 provincijų Madridas, Barselona, Valensija, Sevilija, Alikantė, Lugas, Las Palmas ar Tenerifė.
Milijono dolerių vertės sukčiavimai ir jų veikimo būdas
Manoma, kad Bendra apgaule pavogta suma viršija 1,6 milijono eurų., paveikdamos tiek privačius piliečius, tiek įmones. Nusikaltėliai taip pat pasinaudojo tapatybės vagystė, naudodami savo aukų duomenis paskoloms gauti, sąskaitoms atidaryti arba naujoms sukčiavimo schemoms visoje šalyje vykdyti.
Operacijos metu agentai atliko 15 namų kratų svarbiose vietose tokiose kaip Valensija, Madridas, Barselona, Saragosa, La Korunja ir kitos. Šių kratų metu jie konfiskavo gausi kompiuterinė medžiaga ir finansiniai: 52 mobilieji telefonai, 20 išorinių atminties įrenginių, 18 nešiojamųjų kompiuterių, 13 planšetinių kompiuterių ir šešios kriptovaliutų piniginės. Taip pat buvo rasti banko dokumentai iš užsienio subjektų, o tai rodo, kad labai profesionali ir technologiškai pažangi struktūra.
Vienu atveju auka prarado daugiau nei 117.000 eurų manydama, kad padeda savo tariamam partneriui. Tyrėjai taip pat nustatė pakartotinį kitų žmonių tapatybių naudojimą, dėl ko kai kurios aukos vėl tapo aukomis.
Daugumai dalyvavusiųjų skirtas laikinas laisvės atėmimas
Teisminį procesą koordinuoja Kasereso pirmosios instancijos teismas ir 2-oji instrukcija. Vienuolika iš suimtųjų uždaryti į areštinę., o kiti keturi buvo paleisti, tačiau taikant atsargumo priemones, įskaitant pasų panaikinimą ir įpareigojimą kas savaitę atvykti į teismą.
Civilinė gvardija pabrėžia, kad skirtingų policijos pajėgų ir tarptautinių organizacijų, tokių kaip Interpolas ir Europolas buvo esminis operacijos sėkmei, leidžiantis sustabdyti naujas vykdomas sukčiavimo schemas ir atverti galimybes pavogtų lėšų susigrąžinimui.
Ši byla pabrėžė budrumo svarbą skaitmeninėje komunikacijoje ir būtinybę būti itin atsargiems tiek asmeninėje, tiek verslo aplinkoje, atsižvelgiant į vis sudėtingesnių kibernetinių nusikaltimų metodų plitimą. Tyrimo sudėtingumas ir dalyvaujančių asmenų technologinis profilis rodo nuolatinę šio tipo nusikaltimų raidą ir iššūkius, su kuriais susiduria teisėsauga.
Kibernetinių nusikaltimų prevencija atskleidžia tinklo, kuris, pasitelkdamas romantišką apgaulę ir manipuliuodamas įmonių kompiuterinėmis sistemomis, sugebėjo išgauti dideles pinigų sumas iš aukų beveik visoje Ispanijoje, veikimą, pabrėždamas šiandieninių kibernetinių aferų mastą ir didėjantį rafinuotumą.
